Меню
Расширенный поиск
"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
В процессе банкротства
ОГРН
1027739007218 
от 24.07.2002
Дата регистрации
05.11.2001
Юридический адрес
125284, г. Москва, пр-кт ленинградский, д. 31а, стр. 1
Среднесписочная численность 

Не найдено

Реестр МСП 
Не входит
Правопреемники

Не найдено

Правопредшественник

Не найдено

ИНН/КПП
7744001521 
771401001 
Уставный капитал
900 000 000 руб.
Руководитель
Представитель Конкурсного Управляющего
Щелкалин Алексей Александрович
с 08.04.2022

Руководитель еще 6 организаций

Основной вид деятельности 

Денежное посредничество прочее (64.19)

Все виды деятельности (1)
Специальный налоговый режим 

Не найдено

Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве
04.01.2017
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер
087202004556
Дата регистрации
16.05.2012
Наименование территориального органа
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер
772701481177271
Дата регистрации
11.12.2001
Наименование территориального органа
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Контакты
Электронная почта
Сайт

    Не найден

Банкротство
Организация в процессе банкротства:
30.03.2016
Способ прекращения:
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
ОГРН
1027739007218 
от 24.07.2002
ИНН/КПП
7744001521 
771401001 
Дата регистрации
05.11.2001
Уставный капитал
900 000 000 руб.
Юридический адрес
125284, г. Москва, пр-кт ленинградский, д. 31а, стр. 1
Среднесписочная численность 

Не найдено

Руководитель
Представитель Конкурсного Управляющего
Щелкалин Алексей Александрович
с 08.04.2022

Руководитель еще 6 организаций

Специальный налоговый режим 

Не найдено

Правопреемники

Не найдено

Реестр МСП 
Не входит
Правопредшественник

Не найдено

Основной вид деятельности 

Денежное посредничество прочее (64.19)

Все виды деятельности (1)
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве
04.01.2017
Сайт

    Не найден

Контакты
Электронная почта
Телефон
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер
087202004556
Дата регистрации
16.05.2012
Наименование территориального органа
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер
772701481177271
Дата регистрации
11.12.2001
Наименование территориального органа
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Банкротство
Организация в процессе банкротства:
30.03.2016
Способ прекращения:
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Актуально на 28.11.2024
Представитель Конкурсного Управляющего ДИЛ-БАНК (ООО) - Щелкалин Алексей Александрович (ИНН 772071925602). Организации присвоен ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218.  

Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК

Проверить уровень риска ДИЛ-БАНК (ООО) по данным платформы ЗСК. Нахождение в списках 550-П, 639-П, 764-П

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ДИЛ-БАНК (ООО) являются 1 физическое лицо, 5 юридических лиц.
БОБЫЛЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Доля:
33.33% 300 000 000 ₽
ИНН: 110300773515
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7716146927
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7701159779
Смотреть всех (6) учредителей

Учрежденные юр лица

Информация о учрежденных юр лицах не найдена

Госзакупки
Сведения о заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 94-ФЗ контрактах с участием организации на основании данных портала Госзакупок.
МБДОУ Д/С № 26
1 госконтракт(ов) на сумму 140.2 тыс руб.
Показать все (Загрузка...)

Сертификаты соответствия

Информация о сертификатах не найдена

Декларации о соответствии

Информация о декларациях не найдена

Поддержка

Информация о поддержки не найдена

События

Последние изменения:
17.04.2024
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
06.04.2023
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Все события
Смотреть
Похожие Организации
Похожие компании подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Загрузка

Реестры ФНС

  • Дисквалифицированные лица
    не состоит
  • Недобросовестные поставщики
    не состоит
  • Массовый руководитель
    состоит
  • Массовый учредитель
    не состоит
  • Недостоверность руководителя
    нет
  • Недостоверность учредителя
    нет
  • Недостоверность адреса
    нет
  • Налоговая задолженность
    нет
  • Участие в коррупционных выплатах
    нет
  • Наличии обеспечительных мер
  • Блокировка банковских счетов

Отчеты и документы

Налоги и сборы

Информация о налогах и сборах не найдена

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ДИЛ-БАНК (ООО) не найдена.

Проверки

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении ДИЛ-БАНК (ООО)

Товарные знаки

Информация о товарных знаках не найдена

Лицензии

Организация имеет 3 лицензии
Всего
3
Смотреть все лицензии детально

Филиалы и представительства

Организация имеет 4 филиалов
Всего
4
Смотреть все филиалы и представительства

Часто задаваемые вопросы

Где находится ДИЛ-БАНК (ООО), юридический адрес? +
Организация зарегистрирована по адресу: 125284, г. Москва, пр-кт ленинградский, д. 31а, стр. 1
Кто руководит ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Представитель Конкурсного Управляющего ДИЛ-БАНК (ООО) является Щелкалин Алексей Александрович
Кто владелец ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Учредителями ДИЛ-БАНК (ООО) являются:
БОБЫЛЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Доля:
33.33% 300 000 000 ₽
ИНН: 110300773515
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7716146927
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7701159779
Чем занимается ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Контактная информация +
Номера:
+7 (4732) 69-72-66
+7 (495) 725-31-33
Почта:
Сайт:
Не найдено

Краткая справка

ДИЛ-БАНК (ООО) в настоящее время находится по адресу Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.31А. Зарегистрирована 05.11.2001 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве. Уставный капитал составляет 900 000 000 руб.

Руководитель организации: Представитель Конкурсного Управляющего Щелкалин Алексей Александрович. Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.

Организации присвоены ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218, КПП 771401001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

На 28.11.2024 Юридическое лицо находится в процессе банкротства с 30.03.2016.

Реестры ФНС

  • Дисквалифицированные лица
    не состоит
  • Недобросовестные поставщики
    не состоит
  • Массовый руководитель
    состоит
  • Массовый учредитель
    не состоит
  • Недостоверность руководителя
    нет
  • Недостоверность учредителя
    нет
  • Недостоверность адреса
    нет
  • Налоговая задолженность
    нет
  • Участие в коррупционных выплатах
    нет
  • Наличии обеспечительных мер
  • Блокировка банковских счетов

Отчеты и документы

Товарные знаки

Информация о товарных знаках не найдена

Краткая справка

ДИЛ-БАНК (ООО) в настоящее время находится по адресу Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.31А. Зарегистрирована 05.11.2001 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве. Уставный капитал составляет 900 000 000 руб.

Руководитель организации: Представитель Конкурсного Управляющего Щелкалин Алексей Александрович. Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.

Организации присвоены ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218, КПП 771401001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

На 28.11.2024 Юридическое лицо находится в процессе банкротства с 30.03.2016.

Уровень риска ЦБ РФ и ЗСК

Проверить уровень риска ДИЛ-БАНК (ООО) по данным платформы ЗСК. Нахождение в списках 550-П, 639-П, 764-П

Реестры ФНС

  • Дисквалифицированные лица
    не состоит
  • Недобросовестные поставщики
    не состоит
  • Массовый руководитель
    состоит
  • Массовый учредитель
    не состоит
  • Недостоверность руководителя
    нет
  • Недостоверность учредителя
    нет
  • Недостоверность адреса
    нет
  • Налоговая задолженность
    нет
  • Участие в коррупционных выплатах
    нет
  • Наличии обеспечительных мер
  • Блокировка банковских счетов

Налоги и сборы

Информация о налогах и сборах не найдена

Проверки

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной

Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках

в отношении ДИЛ-БАНК (ООО)

Долги

Информация об исполнительных производствах

в отношении ДИЛ-БАНК (ООО) не найдена.

Лицензии

Организация имеет 3 лицензии
Всего
3
Смотреть все лицензии детально

Поддержка

Информация о поддержки не найдена

Товарные знаки

Информация о товарных знаках не найдена

Филиалы и представительства

Организация имеет 4 филиалов
Всего
4
Смотреть все филиалы и представительства

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ДИЛ-БАНК (ООО) являются 1 физическое лицо, 5 юридических лиц.
БОБЫЛЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Доля:
33.33% 300 000 000 ₽
ИНН: 110300773515
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7716146927
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7701159779
Смотреть всех (6) учредителей

Учрежденные юр лица

Информация о учрежденных юр лицах не найдена

Госзакупки
Сведения о заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 94-ФЗ контрактах с участием организации на основании данных портала Госзакупок.
МБДОУ Д/С № 26
1 госконтракт(ов) на сумму 140.2 тыс руб.
Показать все (Загрузка...)

Отчеты и документы

Сертификаты соответствия

Информация о сертификатах не найдена

Декларации о соответствии

Информация о декларациях не найдена

События

Последние изменения:
17.04.2024
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
06.04.2023
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Все события
Смотреть

Часто задаваемые вопросы

Где находится ДИЛ-БАНК (ООО), юридический адрес? +
Организация зарегистрирована по адресу: 125284, г. Москва, пр-кт ленинградский, д. 31а, стр. 1
Кто руководит ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Представитель Конкурсного Управляющего ДИЛ-БАНК (ООО) является Щелкалин Алексей Александрович
Кто владелец ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Учредителями ДИЛ-БАНК (ООО) являются:
БОБЫЛЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Доля:
33.33% 300 000 000 ₽
ИНН: 110300773515
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7716146927
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
Доля:
13.33% 120 000 000 ₽
ИНН: 7701159779
Чем занимается ДИЛ-БАНК (ООО)? +
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Контактная информация +
Номера:
+7 (4732) 69-72-66
+7 (495) 725-31-33
Почта:
Сайт:
Не найдено

Краткая справка

ДИЛ-БАНК (ООО) в настоящее время находится по адресу Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.31А. Зарегистрирована 05.11.2001 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве. Уставный капитал составляет 900 000 000 руб.

Руководитель организации: Представитель Конкурсного Управляющего Щелкалин Алексей Александрович. Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Зарегистрированы 1 дополнительных вида деятельности.

Организации присвоены ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218, КПП 771401001. Контактные данные отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

На 28.11.2024 Юридическое лицо находится в процессе банкротства с 30.03.2016.

Похожие компании
Похожие компании подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Загрузка
Вы действительно хотите выйти?
✕

Загрузка...

Закрыть