Как узнать учредителей организации
Как узнать учредителей организации
Знание того, кто стоит за организацией, с которой вы планируете сотрудничать, поможет избежать множества рисков и принять взвешенные решения. Учредители компании играют важную роль в ее функционировании, и их репутация и текущий статус может значительно повлиять на выбор партнера по бизнесу. Однако процесс сбора таких данных часто бывает трудоемким и сложным. Эта статья расскажет вам о том, как быстро и эффективно узнать учредителей компании с помощью нашего сервиса который соберет необходимую информацию о контрагентах всего в несколько кликов. Сэкономьте свое время и ресурсы, доверяя профессиональному инструменту, созданному для вашего удобства.
Зачем собирать информацию об учредителях?
В деловой среде проверка контрагента становится повседневной рутиной. При этом сбор информации о потенциальном поставщике, заказчике, клиенте или другом партнере уже не просто право, но иногда и обязанность бизнеса.. Работать без проверки партнера рискованно по многим причинам.
-
Закон требует от бизнеса проявлять должную осмотрительность
Термин «должная осмотрительность» впервые нашел свое отражение в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53, согласно которому компании обязаны проверять надежность своих контрагентов во избежание подозрений в получении необоснованной налоговой выгоды.
Это важно как на стадии заключения договора, так и в процессе дальнейшего сотрудничества. Несмотря на то, что санкции в виде штрафов за сотрудничество с сомнительными контрагентами не предусмотрены, недостаточная внимательность может привести к неприятным последствиям. Например, если компания не убедилась в надежности контрагента, это может стать основанием для налоговых проверок и отказа в признании расходов и налоговых вычетов.
Именно поэтому перед заключением любой сделки необходимо проверить контрагента. Даже самый честный бизнесмен, который у которого в мыслях не было занижать доходы или получать необоснованно НДС к вычету, при сотрудничестве с ненадежным партнером попадает под подозрение.
-
Банк может заблокировать счет
Банки обязаны строго следовать требованиям законодательства, в частности, 115-ФЗ, который направлен на противодействие отмыванию незаконно полученных средств. В случае, если банк выявит признаки отмывания денег у вашего делового партнера, он может заблокировать расчетные счета не только подозреваемого контрагента, но и ваши. Для восстановления доступа к счетам вам потребуется предоставить доказательства и партнеров. Это означает сбор и предоставление отчета, подтверждающего проверку учредителя, а также другие важные документы, удостоверяющие законность вашей совместной деятельности.
Какую информацию об учредителях и руководителях необходимо собрать
Проверка учредителей компании перед заключением сделки может защитить от множества рисков, связанных с ненадежностью и недобросовестностью контрагентов. Для этого необходимо учитывать несколько важных аспектов.
Массовые учредители и руководители
Если на одного учредителя зарегистрировано более десяти организаций, он может считаться массовым. Для руководителя - пять организаций под руководством одного лица. Это не является нарушением закона, однако массовые учредители часто находятся под пристальным вниманием налоговых органов. Цели таких структур могут варьироваться от ухода от налогов до обналичивания незаконных средств.
Реестр дисквалифицированных лиц
Далее важно проверить, не находится ли учредитель и генеральный директор в реестре дисквалифицированных лиц (РДЛ). В этот перечень попадают лица, которым законом запрещено занимать руководящие должности, по решению суда привести к обвинениям в неосмотрительности со стороны налоговых органов.
Взаимозависимость организаций
Если учредители или руководство нескольких компаний связаны между собой, это может быть использовано для дробления бизнеса или занижения налогов. Налоговые органы особенно внимательно отслеживают такие сделки.
Право подписи (имеющиеся доверенности)
Обычно такое право имеет генеральный директор или президент компании. Подпись неуполномоченного лица не имеет юридической силы, и заключенный с такой подписью договор может быть признан фиктивным.
Для некоторых крупных сделок может потребоваться согласие общего собрания учредителей. Это положение обычно закрепляется в уставе компании и служит защитой бизнеса от необдуманных действий со стороны генерального директора. Поэтому, если в состав учредителей входит два и более лица, этот момент необходимо уточнить.
Дополнительные меры проверки
Перечисленных шагов иногда бывает недостаточно для полноценной проверки. Рекомендуется также оценить юридический адрес регистрации на предмет массовости. Если он окажется массовым, стоит оценить физическое существование предприятия. Также важно убедиться в финансовой устойчивости компании, оценив её активы, задолженности, наличие необходимой техники и инфраструктуры.
Кроме того, у контрагента может быть право привлечения третьих лиц для исполнения договора. В целях безопасности можно дополнительно прописать в контракте ответственность генерального подрядчика за ошибки субподрядчиков, что соответствует статье 706 Гражданского кодекса.
Как проверить контрагента?
Большую часть важных сведениях о юридических лицах в России можно найти в открытых источниках. В совокупности эти ресурсы предлагают обширные данные для осуществления всестороннего анализа.
- Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), доступ к которому можно получить через официальный сайт ФНС России (egrul.nalog.ru). Здесь можно проверить соответствие заявленной контрагентом информации с официально зарегистрированными данными.
- Журнал «Вестник государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru) Здесь публикуются сообщения о важных корпоративных событиях, таких как ликвидация, реорганизация или уменьшение уставного капитала организаций.
- Реестр (zakupki.gov.ru) недобросовестных поставщиков размещает информацию о неисполнении обязательств по госконтрактам.
- Список адресов массовой регистрации (service.nalog.ru). Если по одному и тому же адресу зарегистрировано несколько юр.лиц, то это может свидетельствовать о фиктивности компании или ее ненадежности.
- Наличие арбитражных процессов – здесь (kad.arbitr.ru).
- На сайте ФССП России (fssprus.ru) можно узнать о наличии открытых исполнительных производств.
- Узнать, находится ли имуществ можно в реестре залогов (reestr-zalogov.ru).
- Доверенности на уполномоченных лиц проверяют на сайте Нотариальной палаты (reestr-dover.ru).
- Годовую бухгалтерскую отчетность можно увидеть на сайте Государственной федеральной службы статистики РФ (gks.ru). Особенность этого сервиса в том, что обрабатывает большой объем данных, и отчетность за предыдущий год может быть размещена в период до 1 сентября следующего, то есть, с опозданием.
Это далеко не самый полный список источников, где можно получить важные сведения об учредителях организаций. В сегодняшних условиях делать это приходится часто, перед любой крупной сделкой, периодически в течение всего срока сотрудничества. На сбор и актуализацию информации уходит и время, и ресурсы.
Agentom.ru: Безопасность и надежность бизнеса посредством комплексной проверки контрагентов
Agentom.ru - это инновационный сервис, который позволяет собрать всю необходимую информацию об организациях из официальных источников всего в несколько кликов. Благодаря ежедневным обновлениям, вы всегда будете в курсе последних изменений в области госзакупок по 223, 44 и 94 ФЗ, данных Федерального казначейства и связей между организациями. Сервис предоставляет доступ к основным сведениям по юрлицам и индивидуальным предпринимателям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, включая информацию о руководителе или управляющей организации. Также можно узнать о банкротствах в ЕФРСБ, недобросовестных поставщиках от ФАС и проверить информацию о государственных и муниципальных организациях.
Кроме того, агентом.ру предоставляет данные о проверках Генеральной прокуратуры, открытых и завершенных исполнительных производствах от ФССП и обновлениях по дисквалифицированным лицам из специальных реестров ФНС. Сервис включает контактные данные, информацию о малых и средних предприятиях, численности сотрудников, специальных налоговых режимах и многом другом. Вы также можете ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, лицензиями и сведениями о доходах и расходах организаций.
Как работает сервис?
В Agentom.ru удобный и интуитивно понятный интерфейс, система поиска и настройки фильтров. Искать можно по разным параметрам: По наименованию компании, ОГРН, ИНН или по Ф. И. О. физического лица.
Проверка юридических лиц
Поиск предложит выбор из нескольких организаций по принципу глобальных поисковиков - Яндекс или Google.
Agentom.ru предоставляет все ключевые сведения на одной странице, включая финансовые показатели и определение стоп факторов, которые могут стать поводом для расторжения сотрудничества.
Кликая на активные элементы, можно узнать более подробную информацию.
Проверка физических лиц
Возможности сервиса распространяются и на физических лиц. Ежедневные обновления включают как актуальные данные, так и архивные записи. Важной функцией является проверка лиц на участие в качестве учредителя или директора и выявление их массовости в этих ролях, что помогает предотвратить сотрудничество с ненадежными партнерами.
Связи компаний и предпринимателей
Agentom.ru предоставляет возможность изучать аффилированные организации и анализировать связи учредителей и директоров, благодаря ежедневному обновлению данных из ФНС РФ. Сервис строит дерево связей, что способствует более глубокому пониманию структуры компаний и возможной массовости.
Скачивание выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также отчеты о блокировке счетов
Agentom.ru предоставляет возможность скачивания выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с цифровой подписью ФНС. Выписки формируются актуальными на момент запроса и могут быть получены в одно касание, что делает сервис удобным и простым в использовании.
Проверка факторов риска по реестрам ФНС
Информация по всем реестрам - в одном блоке.
Оценка риска по ЦБ и ЗСК
Здесь можно проверить контрагента на включение его в «черные списки» банков. Согласно согласно Закона 115-ФЗ, банки имеют право заблокировать счета не только «подозрительного» клиента, но и его партнеров.
Сервис не ограничивается информацией о том, состоит ли контрагент в списках. можно увидеть, были ли когда-то отказы по этим основаниям.
Другая полезная и важная информация
Здесь можно увидеть.
- Информацию о долгах и налоговых проверках.
- О лицензиях и филиалах.
- О госзакупках
На нашем сайте можно собрать всю необходимую информацию о потенциальном контрагенте, сократив при этом время и ресурсы.
Таким образом, Agentom.ru это эталонный инструмент для всех, кто хочет на 100% уверенно строить свои коммерческие связи. Он обеспечивает быстрый доступ к полному спектру информации, гарантирующей безопасность и надежность деловых партнерств.
Опубликовано: 24-02-2025 09:31